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汇丰银行将支付19亿美元罚金了结美国洗钱

2018-07-25 08:45:45

汇丰银行相关资料:

汇丰银行由苏格兰人托玛斯萨瑟兰德(Thomas Sutherland)于1864年在香港发起,资本500万港圆。最初的担任发起委员会成员的包括宝顺洋行(Messrs Dent Co.;委员会主席)、琼记洋行(Messrs Aug Heard Co)、沙逊洋行(Messrs Sassoon Sons Co)、大英轮船(The Peninsular Oriental Steam)、禅臣(Messrs Siemssen Co)、太平洋行(Gilman Co)、 顺章洋行(Messr P Cama Co)等十家洋行。1865年3月3日正式在香港创立。香港上海汇丰银行开业后的一个月,在上海的分行开始营业。

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The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited---HSBC,汇丰集团总部设于英国伦敦手机牛魔王捕鱼
,是全球规模最大的银行及金融机构之一。汇丰集团在欧洲、亚太地区、美洲、中东及非洲76个国家和地区拥有约9板式换热器厂家
,500间附属机构。汇丰在伦敦、香港、纽约、巴黎及百慕大等证券交易所上市,全球股东约有200,000,分布于100个国家和地区。雇有232000名员工。汇丰银行在全球拥有超过1亿1千万的顾客。

凤凰财经讯北京时间12月11日上午消息,据彭博社报道包装盒厂家
,美国有关机构将宣布与汇丰银行达成终止洗钱指控协议,包括汇丰银行支付19亿美元罚金,其中创纪录的12.5亿为暂缓起诉协议罚金,6.65亿为民事罚款。

根据暂缓起诉协议,控方容许被起诉的一方在一定条件下避免被起诉,包括支付罚款或处罚,以及承诺在监察指导下作具体的改革等。

美国国会指控汇丰银行让伊朗、恐怖主义者和毒品贩子进入美国金融系统。今年7月,汇丰银行承认反洗钱控制不力。

即将公布的协议将解决美国司法部、财政部、曼哈顿地区法院等机构的指控,汇丰银行将承认违反美国《银行保密法》和《禁止与敌国贸易法》(Trading with the Enemy Act)。汇丰银行11月初表示增加洗钱案罚金拨备至15亿美元。

英国渣打银行周一宣布与美国监管机构达成和解,同意支付3.27亿美元,以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的调查?

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