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江苏南通如皋警方侦破案值过亿特大网络传销案

2018-11-07 11:29:20
江苏南通如皋警方侦破案值过亿特大网络传销案 记者1日从江苏省南通市公安局获悉,南通如皋警方历经数月走访调查,成功侦破涉案金额高达1.06亿元的 E玛国际 特大网络传销案。

目前,经检察机关批准,王某、何某等主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪,被如皋警方执行逮捕。

2011年5月,如皋市公安局经侦大队办案时发现一条重要线索,当地人吴某伙同上级派来的外地人,在如城镇名典咖啡馆等公共场所,向群众兜售以 E玛国际 为名的网上电子股权,宣称加入者只要投资几万元、几十万元不等就可以购买国外一家公司的原始股,每次聚集人员在数人与十几人不等。

如皋警方对此高度重视,专门成立专案组,开展侦察工作。

5月12日,在充分取得相关证据后,警方将吴某抓获归案。

警方调查发现, E玛国际 组织借助美国、韩国等国外服务器,以销售 E玛国际 电子股权为名,采取双轨制传销模式发展下线,该组织在广东、江苏、安徽、北京等省市发展会员3400余名,构成42个层级金字塔形传销组织,共吸收传销资金达1亿多元。

警方随后经查询比对,先后确定王某、何某、徐某等 E玛国际 传销组织的传销头目及骨干身份。

5月下旬至7月上旬,专案组先后将王某、何某、徐某等主要犯罪嫌疑人抓获归案。

目前,该案已扣押涉案资金529万余元,冻结非法账户资料247万余元,扣押汽车6辆。

据嫌疑人交代,2011年2月至6月期间,该传销组织以互联网为媒介,利用手机短信、现场讲课、会员集会等方式,大量宣扬、发布 E玛国际 股权销售信息、奖励计划等,诱骗群众加入并在各地不断发展下线会员,使用 E玛国际 股权销售的规模迅速膨胀,发展传销人员1000余人,注册登记会员3400余人。


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