江苏南通如皋警方侦破案值过亿特大网络传销案

2018-11-07 11:29:20

江苏南通如皋警方侦破案值过亿特大网络传销案记者1日从江苏省南通市公安局获悉，南通如皋警方历经数月走访调查，成功侦破涉案金额高达1.06亿元的 E玛国际特大网络传销案。

目前，经检察机关批准，王某、何某等主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪，被如皋警方执行逮捕。

2011年5月，如皋市公安局经侦大队办案时发现一条重要线索，当地人吴某伙同上级派来的外地人，在如城镇名典咖啡馆等公共场所，向群众兜售以 E玛国际为名的网上电子股权，宣称加入者只要投资几万元、几十万元不等就可以购买国外一家公司的原始股，每次聚集人员在数人与十几人不等。

如皋警方对此高度重视，专门成立专案组，开展侦察工作。

5月12日，在充分取得相关证据后，警方将吴某抓获归案。

警方调查发现， E玛国际组织借助美国、韩国等国外服务器，以销售 E玛国际电子股权为名，采取双轨制传销模式发展下线，该组织在广东、江苏、安徽、北京等省市发展会员3400余名，构成42个层级金字塔形传销组织，共吸收传销资金达1亿多元。

警方随后经查询比对，先后确定王某、何某、徐某等 E玛国际传销组织的传销头目及骨干身份。

5月下旬至7月上旬，专案组先后将王某、何某、徐某等主要犯罪嫌疑人抓获归案。

目前，该案已扣押涉案资金529万余元，冻结非法账户资料247万余元，扣押汽车6辆。

据嫌疑人交代，2011年2月至6月期间，该传销组织以互联网为媒介，利用手机短信、现场讲课、会员集会等方式，大量宣扬、发布 E玛国际股权销售信息、奖励计划等，诱骗群众加入并在各地不断发展下线会员，使用 E玛国际股权销售的规模迅速膨胀，发展传销人员1000余人，注册登记会员3400余人。